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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感 和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感 和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的 和地区;2.发生战争、内乱的 和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的 和地区;4.其他敏感 和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国 利益和 安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节 终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是 前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
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拓展阅读
“一带一路”的实质是一场规模宏大、影响深远的世界经济地理革命。从经济地理角度来说，“一带一路”将进一步重塑中国经济地理，实现全国经济一体化和发展大趋同；进一步推动和重塑“一带一
路”的经济地理，实现欧亚非大陆一体化和共同发展；重塑世界经济地理，推动全球基础设施现代化，推动全球经济增长，实现全球一体化，促进南北 发展大趋同。
经济地理是怎样促进人类经济社会的兴起和发展的？2009年世界银行公布的题为“重塑世界经济地理”的世界发展报告指出，世界1.5%的土地面积创造了超过70%的世界gdp。这就意味着人类在沿海沿江
的高经济密度地区实现了要素的高度集聚，而要素高度集聚的前提是流动的便利性，这也就是为什么要素集聚通常出现在沿海沿江地区的原因。
从这个意义上说，中国增长的奇迹同样可以视为“四大板块”（西部大开发、东北老工业基地振兴、中部崛起和沿海地区率先发展）轮动发展和互联互通的过程，特别是2000年西部大开发之后，中国发
生的交通及基础设施革命加快了中国经济内部要素的流动和集聚，加快了中国经济的内生增长速度，大大推动了中国内部经济地理的重塑进程。这场经济地理革命也促进了中国地区发展差距的缩小，产
生了东西缩小、南北缩小的“大趋同”。
正是基于这样的实践经验，我们才认为“一带一路”的互联互通不仅能进一步重塑中国经济地理（见表1），而且将进一步重塑中国周边的经济地理，进而重塑世界经济地理，形成南北 的发展大趋同
。
表1 “一带一路”与中国的地区发展战略
地区“丝绸之路经济带” 东北黑龙江、辽宁、吉林 中部河南（沿陇海线） 东部江苏（沿陇海线） 西部陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、四川、云南、广西、西藏、内蒙古
“21世纪海上丝绸之路” — — 浙江、福建、广东、上海、海南 广西
— — 辽宁（大连）、天津、山东（青岛、烟台） —
“十三五”时期，中国将形成“四大板块”加“三个支撑带”（京津冀协同发展、长江经济带和“一带一路”）的经济地理架构。“一带一路”将把60多个 的经济联结在一起，不但使中国和周边24
个经济体的一体化程度越来越高，而且将进一步整合中国内部“四大板块”，重塑中国及周边的经济地理。未来“一带一路”将会遍及100多个 ，极大地促进区域内部的经济一体化，进而促进亚洲地
区和世界的经济一体化。
二 “一带一路”倡议的来源
“一带一路”倡议 早由习近平主席在2013年9月和10月提出，具有清晰的逻辑脉络和扎实的前期基础。回顾新中国成立以来中国的经济地理发展战略，毛泽东时代的“沿海和内地”划分可称为1.0版本
；邓小平时代提出的“沿海地区率先发展”政策是2.0版本；从“十五”计划到“十二五”规划，逐渐形成了西部大开发、东北老工业基地振兴、中部崛起以及沿海地区率先发展的四大板块区域发展总体
战略是3.0版本。党的十八大以来， 开始研究如何实现四大板块之间的互联互通和一体化，党中央先后制定了京津冀协同战略、长江经济带战略以及提出了“一带一路”倡议，即“4+3”发展格局。
“西部大开发”战略实施后，中国的铁路、高速铁路、公路、高速公路、油气管道，以及沿海地区的货运量都呈现出几倍的增长，加快重塑了中国内部的经济地理。实际上，中国的地区经济发展差距（
指各地区人均gdp相对差异系数）从1990年开始持续扩大，到2004年达到高峰，之后开始下降。这说明通过实现经济“脉络”的互联互通，加快经济要素的畅通流动，地区的发展差距是可以逆转和缩小的
。因此，笔者将“习近平计划”（“一带一路”倡议）称为“4.0版本”。四大板块再加上京津冀协同战略、长江经济带战略以及“一带一路”倡议形成了全国一体化，而“习近平计划”就形成了亚洲一
体化、三大洲（亚非欧）一体化，进而重塑世界经济地理。
2009年的世界银行报告首次提出了重塑世界经济地理是人类21世纪的发展命题之一，但是没有提出实现该命题的具体路径和方案。恰恰在这个时候，习近平主席提出了“一带一路”倡议，应时而为、顺
势而生，将极有可能成为实现这一人类发展命题的重要途径。这是因为“一带一路”倡议倡导“共赢”，这不同于以往主导全球化进程的殖民主义、帝国主义和霸权主义，是一个非零和博弈。
“一带一路”倡议不同于西方政客不切实际的口头承诺和“空头支票”，具有扎扎实实的发展基础。习近平主席和李克强总理已经出访了沿线20多个 ，而中国企业早在二三十年前就已经在“一带一
路”沿线 进行开发和投资。
三 “一带一路”建设：从倡议到行动
（一）“五通”是核心
“一带一路”建设秉持共商、共建、共享的基本原则，以“五通”为核心，实现沿线 的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。这是在总结古丝绸之路后，根据中国发展经验提出的
务实性措施，清晰地阐述了“一带一路”倡议的精髓。
，推进战略对接，密切政策沟通。实现 与 发展规划对接。比如，蒙古国提出的“草原丝路”计划，主要目的是通过中国东北和华北直接向海上延伸；“中巴经济走廊”也对接巴基斯坦原有
的规划；韩国比中国更早地提出了欧亚一体化设想，但仅停留在设想阶段。通过这种战略对接、优势互补，沿线 合作共建“一带一路”将创造出“一加一大于二”的效果。
第二，深化项目合作，促进基础设施联通。从世界经济发展历史来看，各国的主要经济带基本上集中在沿海地区，其次是沿江地区，很少有沿边（内陆）地区。海洋 发展比较快，反过来就会对内陆
的发展产生“锁定”效应，即便是中国改革开放之后进行的沿边建设也未取得较大成效。因此，“一带一路”建设强调基础设施互联互通要实现陆上、海上、天上、网上“四位一体”的互联互通。
第三，扩大产业投资，实现贸易畅通。主要是消除贸易壁垒，推动贸易自由化、服务便利化。
第四，加强金融合作，促进资金融通。主要是推动投资自由化，降低资金融通成本，减少金融体系风险，提高地区经济竞争力。
第五，增加民生投入，深化民心相通。主要是深入展开科学、教育、文化、体育、卫生、旅游等领域的合作，发挥智库作用。
（二）“要想富，先修路”，基础设施先行
中国的高速发展有一个非常重要的实践经验就是“要想富，先修路”。“路”与“富”的关系凸显了深刻的经济地理含义。古代的丝绸之路在农业时代属于高技术产品交换贸易之路，因为途经古丝绸之
路运输的茶叶和陶瓷，都是那个时代的高技术产品。“一带一路”倡议同样有一个很重要的作用，就是提高“新丝绸之路”的附加价值。
在整体设计“一带一路”的时候，提出了5条跨区域的交通大通道[1]，但实际上还有第六条，即北极（东北）航道。由于全球气候变暖，北极航道每年可航行的月份会不断增加，可能会形成新的航道。
中国古代有秦直道，欧洲古代有罗马大道，这都是人类在铁器时代的世纪工程，基石坚固耐用，到目前甚至还能够行驶现代车辆。现在，中国已经制订了中长期高铁计划，堪称当代的世纪工程，远胜往
昔的秦直道、罗马大道。除海陆空之“路”外，还有现代互联网跨境电商之“路”，加快互联互通，促进各类要素流动，推动更大范围内的国际合作。
（三）融资平台是抓手
“一带一路”除了政策沟通的首要问题以外，还需要雄厚的资金支持，因此融资平台成为“一带一路”建设的关键所在。2014年11月，习近平主席宣布中国出资400亿美元成立丝路基金。2015年12月，亚
洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）正式成立，成立之初有7个 申请加入，现在已有77个成员，数量已经超过了亚洲开发银行（67个）。[2]
从亚投行的成员来看，可以说是朋友遍天下，获得了大多数 和主要国际集团的支持。 ，联合国安理会五个常任理事国中仅有美国没有参加；第二，g20已经有15个 加入，占g20成员总数的3/4
；第三，七国集团中只剩下日本、美国没有加入；第四，金砖五国全部加入（见表2）。从地域来看，参加成员以亚洲（38国）和欧洲（25国） 为主，北美洲（1国）和非洲（4国） 的参与度还不
够。
表2 亚投行成员
国际集团
联合国安理会常任理事国（4个） 中国、英国、法国、俄罗斯
g20 （15个） 中国、英国、法国、印度、印度尼西亚、沙特阿拉伯、德国、意大利、澳大利亚、土耳其、韩国、巴西、南非、俄罗斯、加拿大
七国集团（g7）（5个） 英国、法国、德国、意大利、加拿大
金砖 （5个） 中国、俄罗斯、印度、巴西、南非
注：截至2017年5月13日。
2017年，习近平主席提出向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务（约3000亿元人民币）， 开发银行和中国进出口银行共提供4800亿元等值人民币专项贷款等措
施。
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