东莞37号文新政申请和odi备案-备案须知
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.
根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业
5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。
刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.
境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.
境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。?
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业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5
、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?
我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。
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拓展阅读
2013年，阿根廷继续推行贸易保护主义政策，但对进口的管制略有放松。年初，政府宣布废除饱受诟病的非自动进口许可证制度，但同时将百种产品的进口关税上调到35%。阿根廷对外贸易在2013年略有复苏。商品和服务进出口贸易额分别达到903.8亿美元和984.3亿美元，贸易收支保持顺差。商品出口增加主要靠农产品拉动，进口增加主要是由于能源和汽车的进口量有较大提高。由于贸易顺差减少，而支付的外债利息和外资利润超过了110亿美元，因此经常账户出现了29.7亿美元的赤字。资本账户赤字达到70.9亿美元，是2012年的2倍多。
根据政府提交的2014年预算案，阿根廷经济增长率在2014年预计达到6.2%，[5]财政状况也将有明显改善。但外界普遍认为，政府对未来的经济走势过于乐观。根据联合国拉美经委会的预测，2014年阿根廷经济只能达到2.6%的增长水平。
三 社会形势
2013年，阿根廷的社会稳定仍然受到示威游行和罢工活动的影响，年底发生的大规模哄抢事件影响恶劣，也进一步引发了人们对这个国家社会秩序问题的关注。
罢工和示威游行活动主要是为提高工资待遇或抗议政府政策而举行的。2月，由于教师大罢工，阿根廷全国只有6个省如期开学。4月，在布宜诺斯艾利斯等地举行了声势浩大的敲锅游行。示威者表达了对经济不景气、通货膨胀、犯罪和腐败、政府救灾不力[6]的不满。5月，港口工人因工资问题举行了罢工。6月，农场主举行了为期一周的罢工，抗议政府实行的出口配额和出口税等农业政策。7月，卡车司机工会因政府拒绝提高个税起征点而举行大罢工。
近年来，阿根廷的罢工活动出现联动效应。当某一行业或地域提高工资的要求因罢工而得到满足后，马上会带动其他行业和地域的罢工。政府缺乏应对罢工活动的手段和机制，除了尽量满足要求外，几乎没有其他良策。政府与阿根廷大工会组织全国总工会的决裂也加大了解决问题的难度。这导致罢工潮此起彼落，周而复始，工资水平也在一轮又一轮的工人罢工中不断被推向新高。
2013年12月，因全国性的警察大罢工而造成的大规模哄抢超市事件使阿根廷举国震惊，也引发了人们对阿根廷动荡的社会局势的担忧。此次警察罢工活动首先发生在科尔多瓦省，“安保真空”的出现给了不法之徒可乘之机。他们伺机暴力哄抢超市等零售商铺，使城市商业严重受损。随后，警察罢工活动迅速传导到其他省市，哄抢浪潮也蔓延开来，终演变成全国性的恶性治安事件。暴力活动共造成12人死亡，数百人受伤。华人超市也未能幸免，几十家店铺遭到抢劫。随着各省陆续与警察部门达成涨薪协议，罢工警察重新上岗，加之政府出动宪兵维护治安，各地局势才逐渐平息。
近几年来，年底发生哄抢超市行为屡见不鲜，但如此大规模的哄抢事件还是继2001年阿根廷经济危机后从未有过的，这向阿根廷政府敲响了警钟。社会秩序的维护和社会治安形势的好转不能仅仅依靠执法者的权威，还需要政府从经济层面入手，振兴经济，改善民生，减少边缘群体的数量，否则类似事件还有可能再次发生。
实际上，2013年政府为平息民怨、争取更多选民的支持，还是实施了不少惠民政策的。，政府实施了多项个税减免政策，其中包括两次上调个人所得税起征点。次是将起征点提高20%，月工资低于8360比索的单身劳动者和低于11563比索的已婚劳动者免缴个税。第二次是将所有劳动者的个税起征点统一上调到15000比索。另外，凡“年中奖”不足25000比索的劳动者可免缴这部分薪金的所得税。第二，低工资水平由每月2875比索提高到3600比索，低养老金水平经两次上调后达到2477比索，与2012年9月相比涨幅超过30%。第三，贫困家庭子女领取的“普及津贴”由每月340比索增加到460比索。
由于各行业薪酬普遍提高，到2013年9月，名义工资水平涨幅达到25%。就业形势基本稳定，失业率变化不大，为7.1%，[7]但劳动力市场创造正规就业机会的能力有所下降。2013年上半年，官方统计的贫困和赤贫人口比重分别为4.7%和1.4%，同比减少1.8个百分点和0.4个百分点。[8]但根据阿根廷天主教大学的研究，阿根廷的贫困人口比重在2012年底高达26.9%，约为1100万人。[9]上述统计的差异主要是由贫困标准不同造成的。
四 外交形势
2013年是中期选举年，阿根廷政府的工作重点主要是处理国内事务，外交仍居次要地位，但阿根廷与乌拉圭和西班牙关系的变化值得关注。
阿根廷与乌拉圭的关系再度趋紧。近年来，阿根廷的贸易保护主义措施使乌拉圭对阿出口深受影响。两国共同在拉普拉塔河承担的运河疏浚工程因阿根廷发出投标限制令而进展缓慢，影响了乌拉圭的货物运输。这些都招致乌拉圭的不满。2013年4月，乌拉圭总统何塞·穆西卡（josé
mujica）在一次记者招待会上对费尔南德斯总统出言不逊。阿根廷外交部就此事召见了乌拉圭驻阿大使，并提出了正式抗议。10月，乌拉圭单方面宣布建在两国界河岸边的upm造纸厂将增产10万吨。由于担心产量提高会对环境产生影响，阿根廷政府决定将此事提交海牙国际法庭仲裁。已经平息了3年的造纸厂风波再次引发外交危机，成为影响两国关系的不利因素。
阿根廷与西班牙的关系有所改善。2012年，两国关系因阿根廷政府强行收购西班牙雷普索尔公司控股的石油企业ypf而恶化。2013年，两国在签署了“避免双重征税和防止逃税的协议”后出现关系松动迹象。11月，阿根廷政府与雷普索尔公司达成了国有化补偿框架协议，为双边关系实现正常化带来了转机。
阿根廷与欧盟的关系仍受制于贸易争端。2013年5月，欧盟决定向阿根廷出口的生物柴油征收为期5年的反倾销税，阿根廷政府反应强烈，并于5月和12月两次向世贸组织提出与欧盟进行磋商的请求。由于欧盟是阿根廷主要的生物柴油出口市场，在双方贸易纠纷的影响下，2013年阿根廷的生物柴油生产大幅下降。
马岛问题再起波澜。2013年3月，马岛行政当局就是否继续保留英国海外领地地位举行了全民公投。有资格投票者共有1672人，终投票者为1518人。投票结果显示，99.8%的人支持马岛继续作为英国海外领地。由于绝大多数岛民是英国后裔，因此公投结果毫无悬念。对于英国而言，此次公投实际上是一次以尊重岛民“自决权”为由强化其对马岛管辖合法性的宣示。阿根廷政府表示不承认公投结果，认为公投不具法律效力，岛民并非马岛的原住民，而是英国占领者，因此无权决定马岛归属。12月，阿根廷成立专门处理马岛事务的国务秘书处，将就马岛主权问题展开更有效的多边外交行动。
阿根廷与中国的关系发展平稳。在政治领域，2013年5月，中国国家副主席李源潮访问了阿根廷，两国签署了包括农业、教育以及司法等领域在内的多项合作协议，双方还相互重申了对各自主权领土问题的支持。9月，中国国家主席习近平与阿根廷总统费尔南德斯在俄罗斯出席g20峰会期间进行了双边会晤，并签署了3个重要的战略合作协议。在经贸方面，中阿两国在农产品贸易、水电工程和铁路运输等领域展开了多项合作，还启动了续签货币互换协定的谈判。2013年，中阿贸易结束下滑趋势，恢复增长。根据阿方统计，全年阿根廷对华出口额达63.6亿美元，同比增长19%，其中初级产品增幅达29%；阿根廷从中国的进口额为113.9亿美元，同比增长14%，资本货及其零部件进口是主要的拉动力量，这与阿根廷国内固定资本投资增加有关。[10]
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